Pokaż tabelę - Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

MSIG 19/2015 (4650)
poz. 1111–1112
I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawomocności
Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Wyrażenie zgody na zbycie praw i roszczeń oraz nieruchomości (wchodzących w skład majątku Spółki).
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i wydatków za rok
obrotowy od 1.07.2012 r. do 31.12.2013 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za
rok obrotowy od 1.07.2012 r. do 31.12.2013 r. i pokrycia
straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
organom Spółki za rok obrotowy od 1.07.2012 r. do
31.12.2013 r.
7. Wybór Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. Róż 10 lokal 1, lub u notariusza czyniącego,
z zastrzeżeniem wglądu w te akcje przez Zarząd. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki, tel. 22 621 40 34.
Poz. 1112. ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini.
KRS 0000125856. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-961/2015]
Zarząd Spółki ORLEN Południe S.A. (do 5.01.2015 r. nazwa:
Rafineria Trzebinia S.A.) z siedzibą w Trzebini (32-540) przy
ulicy Fabrycznej 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000125856, informuje, iż działając na podstawie art. 418
§ 2a i art. 358 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę
zakończony proces przyjmowania dokumentów akcji podlegających przymusowemu wykupowi w związku z wezwaniem
akcjonariuszy mniejszościowych zamieszczonym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 237, pod pozycją 16328
z dnia 8 grudnia 2014 r., dokonał unieważnia 9.030 (słownie:
dziewięć tysięcy trzydzieści) akcji na okaziciela serii A o następujących numerach:
Zarząd Spółki
Tomasz Górniak
Janusz Piecyk
Poz. 1111. FAMAK SPÓŁKA AKCYJNA w Kluczborku. KRS
0000076547. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-963/2015]
Zarząd FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku, zarejestrowanej
pod nr. KRS 0000076547, działając na podstawie art. 399 § 1
k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ)
FAMAK S.A. na dzień 24 lutego 2015 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, z następującym
porządkiem obrad:
1) Otwarcie NWZ.
2) Wybór Przewodniczącego NWZ.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
6) Przyjęcie rezygnacji Pana Marka Warzechy z członkostwa
w Radzie Nadzorczej.
7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do
uczestnictwa w NWZ, jeżeli złożą dokumenty akcji w siedzibie
Spółki (p. 101) co najmniej na tydzień przed terminem NWZ
i dokumenty te nie będą odebrane przed ukończeniem NWZ.
Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza albo w oddziałach banku
BZ WBK SA lub domu maklerskiego BZ WBK SA. Dokumenty
będące przedmiotem Zgromadzenia oraz lista akcjonariuszy
będą udostępnione w siedzibie Spółki.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 12 –
Lp.
Liczba
akcji
Od numeru
Do numeru
1
2
3
4
1
92
2 964 663
2 964 754
2
122
2 965 167
2 965 288
3
735
2 966 829
2 967 563
4
1
2 967 593
2 967 593
5
1
2 967 594
2 967 594
6
735
2 967 616
2 968 350
7
735
3 012 451
3 013 185
8
735
3 017 596
3 018 330
9
735
3 118 291
3 119 025
10
735
3 205 756
3 206 490
11
735
3 245 446
3 246 180
12
91
3 268 231
3 268 321
13
245
3 288 076
3 288 320
14
245
3 288 321
3 288 565
15
588
3 359 371
3 359 958
16
441
3 432 724
3 433 164
17
293
3 515 863
3 516 155
18
117
3 539 654
3 539 770
19
117
3 540 005
3 540 121
20
117
3 543 164
3 543 280
21
2
3 543 983
3 543 984
22
349
3 543 985
3 544 333
23
117
3 545 972
3 546 088
24
117
3 546 440
3 546 556
25
122
3 550 438
3 550 559
26
49
3 550 621
3 550 669
29 STYCZNIA 2015 R.
MSIG 19/2015 (4650)
poz. 1113–1113
I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
1
2
3
4
27
61
3 550 743
3 550 803
28
293
3 550 804
3 551 096
29
61
3 551 170
3 551 230
30
61
3 552 024
3 552 084
31
61
3 552 146
3 552 206
32
61
3 552 573
3 552 633
61
3 553 000
3 553 060
33
Razem
9030
Zgodnie z art. 358 § 2 Kodeksu spółek handlowych w miejsce
unieważnionych akcji wydane zostały nowe dokumenty akcji
ORLEN Południe S.A. o takich samych numerach.
Poz. 1113. ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ „R&G” SPÓŁKA AKCYJNA w Mielcu. KRS
0000386748. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19 maja 2011 r.
[BMSiG-970/2015]
Plan Połączenia
Zakładów Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej „R&G” S.A.
z siedzibą w Mielcu oraz
R&G Assets Management Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu
sporządzony w Mielcu w dniu 8 stycznia 2015 r.
1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek
Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej „R&G” Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Mielcu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386748 („Spółka
przejmująca”), Spółki R&G Assets Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000518636 („Spółka przejmowana”).
2. Sposób łączenia
Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492
§ 1 pkt 1), art. 515 § 1 i § 2 oraz art. 516 §§ 1-5 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.; „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za akcje Spółki przejmującej, które zostaną
wydane wspólnikom Spółki przejmowanej, innym niż Spółka
przejmująca, ale bez podwyższania kapitału zakładowego
Spółki przejmującej oraz podejmowania uchwały w sprawie
połączenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmującej (tzw. połączenie uproszczone).
Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, którego wysokość
na skutek połączenia nie zmieni się i wynosić będzie nadal
750.000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W związku z zakazem obejmowania akcji własnych, o którym mowa w art. 514 § 1 i § 2 k.s.h., nie przewiduje się obję-
29 STYCZNIA 2015 R.
cia przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek akcji własnych
w zamian za udziały, jakie posiada w Spółce przejmowanej.
Celem wydania wspólnikom Spółki przejmowanej, innym
niż Spółka przejmująca, akcji Spółki przejmującej w zamian
za majątek Spółki przejmowanej, przewiduje się na mocy
art. 515 § 2 k.s.h. nabycie przez Spółkę przejmującą 4 (słownie: czterech) jej akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej
200,00 PLN (słownie: dwustu złotych), co stanowi ok. 0,027%
(słownie: dwudziestu siedmiu tysięcznych procenta) jej kapitału zakładowego.
W związku z faktem, że Spółka przejmująca nie jest spółką
publiczną oraz że posiada 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.950,00 PLN
(słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), co
stanowi ok. 98,020% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem i dwie
setne procenta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, na mocy art. 516 §§ 1-5 k.s.h., odstępuje się od:
a) sporządzania przez Zarządy łączących się Spółek sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy
prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek
wymiany udziałów i akcji,
b) badania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie
oraz
c) podejmowania uchwały w sprawie połączenia przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przejmującej.
W wyniku połączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć.
3. Parytet wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje
w Spółce przejmującej
Ustala się parytet wymiany udziałów w kapitale zakładowym
Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej w ten sposób, że za każdy udział w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, o wartości nominalnej wynoszącej 50,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt złotych), wydane zostaną 2 (słownie: dwie) akcje
Spółki przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej 50,00
PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.
4. Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce przejmującej
Akcje Spółki przejmującej zostaną wydane w całości wspólnikom Spółki przejmowanej, zgodnie z przyjętym parytetem
wymiany, z wyłączeniem Spółki przejmującej.
5. Dzień, od którego akcje objęte w wyniku połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej
Przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej akcje Spółki
przejmującej będą uczestniczyć w zysku od dnia połączenia.
6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem
Wspólnikom Spółki przejmowanej lub osobom szczególnie
uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane
żadne uprawniania i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.
Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym
innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną
przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa
w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.
– 13 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY