OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOŁANIA

Jasło, dnia 16.03.2012 r.
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.
„Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jasło S.A. z
siedzibą w Jaśle (dalej Spółka) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20.04.2012 r. na
godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(ZWZA), które
odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jaśle pod adresem: ul. Przemysłowa 6,
38-200 Jasło z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r.
7. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. przez
biegłego rewidenta.
8. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności określonych w §
21.4 Statutu Spółki.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 r.
 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
 podziału zysku za 2011 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych
 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.
 udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r.
 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 r.
 ustalenia wysokości diety dla Członków Rady Nadzorczej za udział w
posiedzeniach Rady Nadzorczej
 wyrażenia zgody na realizację budowy stacji paliw pod znaną marką i
zawarcie stosownej umowy
 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów obrotowych i ustanowienia
zabezpieczeń
 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego i ustanowienia
zabezpieczeń
 podjęcie uchwały w przedmiocie wstępnego wyrażenia zgodny na podział
Spółki, zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez
wydzielenie części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowej spółki akcyjnej.
12.Sprawy różne.
13.Zakończenie obrad”.