2007-05-11 Aneks Nr 17 rezygnacja członka zarządu WS

Aneks nr 17 do Dokumentu Rejestracyjnego TRAS – INTUR Spółka Akcyjna
Wobec złoŜonej rezygnacji przez członka Zarządu Emitenta Pana Wiktora Strach, do Dokumentu Rejestracyjnego
wprowadza się następujące zmiany:
Pkt 1 Podsumowania otrzymuje brzmienie:
ZARZĄD EMITENTA
Z uwagi na to, iŜ przepisy Rozporządzenia KE 809/2004 nie definiują pojęcia „osoby zarządzające wyŜszego szczebla”,
Emitent przyjął na potrzeby Prospektu Emisyjnego, iŜ podanie wyłącznie informacji na temat Członków Zarządu oraz
Prokurenta pozwoli ewentualnym inwestorom stwierdzić, iŜ niniejsze osoby posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie
do zarządzania działalnością Emitenta.
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
− Jan Mazur – Prezes Zarządu,
− Paweł Puszczyński – Członek Zarządu,
Prokurentem Tras – Intur S.A. jest Małgorzata Lewandowska – Prokurent posiada samoistną prokurę.
Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden
Członek Zarządu łącznie z Prokurentem albo jeden Członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach
umocowania.
Pkt 6.1. Podsumowania otrzymuje brzmienie:
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
− Jan Mazur – Prezes Zarządu,
− Paweł Puszczyński – Członek Zarządu,
Jan Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu od 29 października 2004 r. Obecna kadencja Jana Mazura jako Prezesa Zarządu
rozpoczęła się 17 czerwca 2005 r. i wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2007 r. Prezes Jan Mazur posiada bezpośrednio 570 541 akcji Tras-Intur S.A.
Paweł Puszczyński pełni funkcję Członka Zarządu od 21 czerwca 2005 r., jego kadencja wygasa w dniu zatwierdzenia przez
Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 r. Pan Paweł Puszczyński nie posiada ani akcji
ani opcji na akcje Emitenta.
Pkt 14.1.1. otrzymuje brzmienie:
W skład Zarządu wchodzą:
Jan Mazur
Paweł Puszczyński
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Wszyscy członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Marcinkowskiego 154 w Inowrocławiu.
Jan Mazur – Prezes Zarządu
Wiek: 60 lat
Jan Mazur posiada wykształcenie wyŜsze prawnicze - W 1979 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział
Prawa i Administracji oraz w 1991 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie transportu i spedycji na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach.
Przebieg kariery zawodowej:
2004 - do chwili obecnej - Prezes Zarządu Tras Intur S.A.,
1989 – 2005 – Prezes Zarządu Intur-Kfs Sp. z o.o. (do 1990 P.W. Intur KFS Sp. z o.o.),
1982 - 1989 – Dyrektor PKS w Inowrocławiu,
1977 –1982 – Kierownik ekspedycji rejonowej w KPKS w Inowrocławiu,
1973 - 1977 - Kierownik Działu Kadr i Szkolenia Zawodowego w przedsiębiorstwie Krajowa Państwowa
Komunikacja Samochodowa (KPKS) w Inowrocławiu ,
1971 - 1973 - Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w Zakładach Wydawnictw – Drukarnia Inowrocław,
1967 – 1971 - Starszy Referent ds. oświatowo-kulturalnych w Inowrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym,
1966 –1967 - Urząd Miejski w Inowrocławiu, Kierownik Klubu MłodzieŜowego,
1965 - 1966 - referent w PPS Społem w Inowrocławiu.
Do kwietnia 2006 roku Jan Mazur był wspólnikiem spółki K.J. Mazur Sp. z o.o. z Balczewa, w której posiadał 250 udziałów
o wartości nominalnej 250 tys. zł, co stanowiło 50% udziałów i kapitału zakładowego Spółki. Spółka KJ Mazur Sp. z o.o.
nie prowadziło działalności konkurencyjnej wobec Tras-Intur S.A.
Prezes Zarządu Jan Mazur jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zaleŜnej Monto Tras Sp. z o.o.
Poza wyŜej wymienionymi, Jan Mazur nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem jakiejkolwiek spółki kapitałowej i osobowej.
Według złoŜonego oświadczenia Pan Jan Mazur:
•
nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie
dla Emitenta;
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
•
w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia
Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji
lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji związkowych);
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Paweł Puszczyński – Członek Zarządu
Wiek: 33 lata
Paweł Puszczyński posiada wykształcenie wyŜsze prawnicze – w 1998 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Przebieg kariery zawodowej:
2005 – chwila obecna – członek Zarządu Tras-Intur S.A.
2001 – 2005 –Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Leasingowe Tytan S.A. - Prezes Zarządu,
1999 - 2001 – niezaleŜny pośrednik finansowy dla firm leasingowych,
1998 - 1999 –Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Leasingowe Tytan S.A. - prawnik.
Poza wyŜej wymienionymi Paweł Puszczyński nie jest i nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. Pan Paweł Puszczyński nie był w ciągu ostatnich pięciu
lat wspólnikiem jakiejkolwiek spółki kapitałowej i osobowej.
Według złoŜonego oświadczenia Pan Jan Mazur:
•
nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie
dla Emitenta;
•
nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
•
w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia
Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji
lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
•
nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym organizacji związkowych);
•
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Pomiędzy członkami Zarządu nie występują Ŝadne powiązania rodzinne. Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady
Nadzorczej oraz osobą zarządzającą wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.
Pkt 16.1.1 otrzymuje brzmienie:
Jan Mazur pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 29 października 2004 roku. Na obecną kadencję został wybrany
w dniu 17 czerwca 2005 roku. Obecna kadencja Prezesa Zarządu wygasa w dniu 17 czerwca 2008 r. Mandat członka Zarządu
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
Paweł Puszczyński został powołany na funkcję Członka Zarządu w dniu 21 czerwca 2005 roku. Wcześniej nie pełnił funkcji
członka Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Członka Zarządu wygasa w dniu 21 czerwca 2008 r. Mandat członka Zarządu
wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
Pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:
Jan Mazur jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują
mu odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.
Paweł Puszczyński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę
przysługują mu odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.
Małgorzata Lewandowska jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy
o pracę przysługują jej odszkodowania i odprawy, wynikające z kodeksu pracy.
Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta.
Nie istnieją Ŝadne umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej oraz Prokurenta na rzecz Emitenta
ani Ŝadnego jego podmiotu zaleŜnego, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Pkt 17.2.1. otrzymuje brzmienie:
Jan Mazur – Prezes Zarządu posiada bezpośrednio 805.813 akcji Tras Intur S.A., co stanowi 4,24% udziałów w głosach
na WZ i kapitale Emitenta; Jan Mazur nie posiada opcji na akcje Emitenta.
Paweł Puszczyński – Członek Zarządu nie posiada akcji ani opcji na akcje Emitenta.