09 09 23 Protokol z IV posiedzenia Zarzadu III kadencji

Protokół z IV posiedzenia Zarządu III kadencji
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 14 września 2009r.
Godzina spotkania: 14.00 – 19.00
Miejsce spotkania: Biuro PIFS, Bracka 25, Warszawa
Spis załączników:
1. Porządek obrad
2. Uchwała nr C/36/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
3. Uchwała nr C/37/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
4. Uchwała nr C/38/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
5. Uchwała nr C/39/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
6. Uchwała nr C/40/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
7. Uchwała nr C/41/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
8. Uchwała nr C/42/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
9. Uchwała nr S/03/09 w sprawie wykreślenia członka Izby
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla Projektu
"Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim" POKL.08.01.0214-004/08.
11. Prezentacja organizacji ESREA
12. Dokument podsumowujący, wraz z kosztorysem, organizację DUsD
Porządek obrad:
1. Podpisanie protokołu z III posiedzenia Zarządu z dnia 24.08.2009
2. Przyjęcie nowych członków:
a) Atrybut – C/36/09
b) PWN.pl - C/37/09
c) Pietbud – C/38/09
d) Akme Consulting - C/39/09
e) MCSK Sp. z o.o. - C/40/09
f) Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń - C/41/09
g) onPromotion - C/42/09
3. Uchwała w sprawie wykreślenia członka Izby – S/03/09
4. Projekt uchwały o powołaniu Komitetu Sterującego dla projektu dla Projektu
"Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim" POKL.08.01.02-14004/08
5. Podjęcie decyzji o wyborze kancelarii prawnej – Tomasz Koproń
6. Przedstawienie regulaminu komercjalizacji strony www – Joanna Schmidt
7. Członkostwo PIFS w ESREA – BoŜena Ziemniewicz
8. Przedstawienie wstępnej koncepcji i kosztorysu DUsD - BoŜena Ziemniewicz
9. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia Izby do projektu "e-job_guide" - BoŜena
Ziemniewicz
10. Sprawy róŜne
Zarząd zebrał się w składzie:
- Dziduszko Marek– Wiceprezes Zarządu
- Górecki Ireneusz - Prezes Zarządu
- Jania Andrzej- Wiceprezes Zarządu
- Koproń Tomasz – Członek Zarządu
- Schmidt Joanna – Członek Zarządu
- Ziemniewicz BoŜena– Wiceprezes Zarządu
- Ziomek BoŜena - Członek Zarządu
Ad.1.
Zarząd przyjął i podpisał bez uwag protokół z III posiedzenia Zarządu z dnia
24 sierpnia 2009r.
Ad.2.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją kandydatów ubiegających
o członkostwo w PIFS, Zarząd podjął jednogłośnie uchwały o przyjęciu nowych firm:
się
a) Atrybut – C/36/09 – załącznik nr 2
b) PWN.pl - C/37/09 - załącznik nr 3
c) Pietbud – C/38/09 - załącznik nr 4
d) Akme Consulting - C/39/09 - załącznik nr 5
e) MCSK Sp. z o.o. - C/40/09 - załącznik nr 6
f) Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń - C/41/09 - załącznik nr 7
g) onPromotion - C/42/09 - załącznik nr 8
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu członka Izby, firmy Centrum
Organizacji Szkoleń MenedŜerskich Joanna Rzymowska, na skutek zamknięcia
działalności przez tą firmę – uchwała nr S/03/09 (załącznik nr 9).
Ad.4.
Marek Dziduszko przedstawił projekt uchwały, dotyczący powołania Komitetu Sterującego
dla Projektu "Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim"
POKL.08.01.02-14-004/08. Marek Dziduszko przedstawił Zarządowi charakter działania
Komitetu. Intencją powołania Komitetu Sterującego jest ustanowienie nadzoru
strategicznego nad realizacją Projektu takiego, aby bez wkraczania w sfery operacyjne
dotyczące Projektu Zarząd miał pewność, Ŝe w związku z realizacją Projektu są
respektowane interesy PIFS: bieŜące i długofalowe. Skład komitetu, według załoŜeń, ma
być trzyosobowy. W wyniku dyskusji Zarząd wprowadził zmiany w zapisach regulaminu
oraz uchwały. Za przyjęciem powyŜszej uchwały głosowało 6 osób, jedna osoba
wstrzymała się od głosu. Uchwała, wraz z uzasadnieniem, jest załącznikiem do tego
protokołu.
Ad.5.
Tomasz Koproń zreferował przebieg spotkań z Kancelariami prawnymi, przedstawiając
tym samym szczegóły oferty poszczególnych kandydatów. Po przeanalizowaniu ofert,
Zarząd zadecydował o podjęciu współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego Smaga
Jaroszyński sp.k.. Zarząd zobowiązał Tomasza Kopronia do przekazania wyników
rekrutacji kandydującym kancelariom prawnym. Jednocześnie wyznaczono osoby do
kontaktu z kancelarią, są nimi: Tomasz Koproń, Izabela Supera oraz Paulina
Gawryszewska.
Ad.6.
Joanna Schmidt oznajmiła, Ŝe jest w trakcie opracowywania regulaminu komercjalizacji
strony www i w ostatecznej formie prześle go, w postaci prezentacji, do Zarządu, do
1 października.
Ad. 7.
BoŜena Ziemniewicz przedstawiła załoŜenia i charakter działań organizacji ESREA, której
członkiem jest PIFS. ESREA jest organizacją wspierającą i promującą teoretyczne
i empiryczne badania nad edukacją dorosłych i kształceniem ustawicznym w Europie
przez tworzeniem sieci badawczych, organizacją konferencji oraz wydawaniem publikacji.
Członkami ESREA mogą być osoby fizyczne i organizacje zaangaŜowane lub
zainteresowane badaniami w dziedzinie uczenia się i nauczania dorosłych. Do
uczestnictwa w ESREA szczególnie zachęca się doktorantów.
Zarząd przeanalizował wszystkie korzyści wynikające z przynaleŜności do ESREA i uznał,
Ŝe jeśli Izba nie uczestniczy w Ŝadnych pracach tej organizacji, to członkostwo w niej
wydaje się być bezzasadne. Marek Dziduszko wysunął wniosek formalny za wystąpieniem
do Rady Izby o podjecie decyzji o rezygnacji PIFS z członkostwa w ESREA, za którym
głosowało sześć osób, jedna była przeciw. Po przyjęciu wniosku, Zarząd przedstawi swoją
rekomendację Radzie, która podejmie ostateczną decyzję w powyŜszej kwestii.
Ad.8.
BoŜena Ziemniewicz podsumowała przebieg i organizację kampanii społecznej „Dni
Uczenia się Dorosłych”. Uznała, Ŝe najlepszą wizytówką i najbardziej medialnym
przedsięwzięciem kampanii była Debata z udziałem Michała Boniego w Łodzi. Za
najbardziej racjonalne przedsięwzięcie z punktu widzenia kosztów i efektów uznała
zbieranie podpisów pod Deklaracją Społeczeństwa Wiedzy podczas Parady Schumana
w Warszawie.
BoŜena Ziemniewicz przedstawiła równieŜ koncepcję działań związanych z kampanią Dni
Uczenia się Dorosłych w roku 2010, budŜet przedsięwzięcia i źródła jego sfinansowania.
Ad.9.
Zarząd podjął decyzję, Ŝe Izba nie będzie uczestniczyła w projekcie "e-job_guide”.
Ad.10.
Joanna Schmidt zgłosiła następujące punkty do omówienia:
a. Posiedzenie Rady w dniu 16 września 2009
b. Spotkanie grupy ds. EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 16
września 2009
c. Przeprowadzenie audytu przez Komisję Rewizyjną nad projektem PIFS
d. Spotkanie Rady, Zarządu i Pełnomocników w październiku
e. Sonda PO KL
f. Aktywizacja pełnomocników
g. Inne projekty PIFS
h. Strona www + doradztwo dla członków
i. PrzynaleŜność PIFS do róŜnych organizacji
j. Nowy PR
k. Komisje Izby
l. Opracowanie strategii
ł. Pakiet korzyści dla członków
Ad. a.
Ustalono, Ŝe na spotkaniu Rady obecni będą przedstawiciele Zarządu: Ireneusz Górecki
i Marek Dziduszko. Zarząd zobowiązał się do przygotowania krótkiej prezentacji na temat
dotychczasowych działań aby móc zaprezentować ją na posiedzeniu Rady.
Ad. b.
Postanowiono, Ŝe na spotkaniu grupy ds. EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
obecni będą przedstawiciele Zarządu: Marek Dziduszko, Joanna Schmidt i BoŜena
Ziemniewicz.
Ad. c.
Marek Dziduszko wystosował wniosek, w którym PIFS zwraca się do komisji rewizyjnej
o dokonanie audytu wewnętrznego projektu "Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w
regionie mazowieckim” i zobowiązał się do wystosowania maila w tej sprawie do komisji
rewizyjnej. Podkreślił, Ŝe przeprowadzenie audytu naleŜy traktować jako działanie
rutynowe.
Ad. d.
Spotkanie Rady, Zarządu i pełnomocników zostało wyznaczone na termin 23-24
października.
Ad. e.
Sonda PO KL została przeprowadzona ale ze względu na rozbieŜności interpretacji danych
nie zakończono ich opracowywania.
Ad. f.
Joanna Schmidt zwróciła uwagę, Ŝe Zarząd powinien przejawiać większą aktywność
w kontaktach z pełnomocnikami regionalnymi aby zaktywizować ich do podjęcia
szerszych działań w regionach.
Ad. g.
Zarząd wyraził chęć przeprowadzania dalszych projektów badawczych i promujących ideę
Life longlearning.
Ad. h.
Doradztwo dla członków będzie prowadzone na stronie internetowej PIFS przy współpracy
z wybraną kancelarią prawną.
Ad. i.
Zarząd zobowiązał się do znalezienia organizacji, do których ze względu na profil
edukacyjny i charakter działalności, PIFS moŜe wstąpić i następnie przedstawi swoje
rekomendacje Radzie.
Ad. j.
Joanna Schmidt zobowiązała się do nawiązania kontaktów z agencjami PR, które podejmą
z Izbą współpracę.
Ad. k.
Biuro dwukrotnie drogą mailową zwróciło się do przewodniczących komisji Izby, do
przedstawienia planu działań do końca 2009 roku. Zarząd postanowił, Ŝe po 30 września,
w sytuacji braku aktywności danej komisji, podejmie kroki dynamizujące jej prace lub
decyzję o zaprzestaniu działalności.
Ad. l.
Zarząd postanowił, Ŝe opracowanie strategii PIFS zostanie dokonane po przeanalizowaniu
ankiet członków PIFS.
Ad. ł.
Pakiet korzyści zostanie dopracowany po uzyskaniu wyników ankiety członków.
Protokół sporządziła:
Paulina Gawryszewska, specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi
Podpisy:
Prezes Zarządu
Ireneusz Górecki
Członek Zarządu
Tomasz Koproń
Wiceprezes Zarządu
Marek Dziduszko
Członek Zarządu
Joanna Schmidt
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Jania
Członek Zarządu
BoŜena Ziomek
Wiceprezes Zarządu
BoŜena Ziemniewicz