Protokol z XXXVI posiedzenia Zarzadu

Protokół z XXXVI posiedzenia Zarządu II kadencji
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
Godzina spotkania:
11.00 – 16.00
Miejsce spotkania:
Biuro PIFS, Bracka 25, Warszawa
Spis załączników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Porządek obrad
Uchwała nr C/17/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/18/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/19/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/20/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/21/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/22/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr 3/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy towarów
i usług na potrzeby realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności
w regionie mazowieckim”
9. Uchwała nr 4/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy oraz
wystawienie weksla in blanco, do projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności
w regionie mazowieckim”
10. Uchwała nr 5/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok
11. Uchwała nr 6/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu komunikacji wewnętrznej
12. Uchwała nr 7/2009 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2009
13. Uchwała nr 8/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu na I połowę roku
2009
14. Plan finansowy Izby na 2009 rok
15. Cele i plan działań zarządu PIFS – I półrocze 2009
16. Pismo od firmy Human Partner do Zarządu PIFS w sprawie współpracy przy
realizacji projektu promocyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL
17. Pismo od firmy CONEX Szkolenia i Doradztwo w kwestii uiszczania składki
członkowskiej za rok bieŜący
18. Rezygnacja Pani Anny Kępki z działalności w Zarządzie PIFS
Porządek obrad:
1. Podpisanie protokołu z XXXV posiedzenia Zarządu z dnia 17.03.2009
2. Przyjęcie nowych członków
3. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy towarów i usług na
potrzeby realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie
mazowieckim” - nr 3/2009
4. Uchwała w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy oraz wystawienie weksla
in blanco, do projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
- nr 4/2009
5. Przyjęcie skorygowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok – uchwała nr
5/2009
6. Relacja ze spotkania pełnomocników regionalnych w Zakopanem (04 – 05.04.09)
7. Omówienie kwestii organizacyjnych kampanii społecznej Dni Uczenia się Dorosłych,
w tym w Warszawie
8. Podjęcie decyzji w sprawie umowy z Manufakturą
XXXVI Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 22.04.2009r.
Strona 1 z 5
9. Relacja ze spotkania komisji strategicznej, podjęcie decyzji o zamówieniu ekspertyzy,
dotyczącej podatku VAT
10. Relacja z konferencji prasowej w KIG
11. Nadzwyczajny Kongres Pracodawców - dyskusja
12. Przyjęcie zmian w regulaminie komunikacji wewnętrznej - uzupełnienie o prawa
pełnomocników - uchwała nr 6/2009
13. Przyjęcie planu finansowego za 2009 rok - uchwała nr 7/2009
14. Zatwierdzenie sprawozdania z planu pracy Zarządu 2008 oraz zatwierdzenie korekt
planu pracy Zarządu na 2009 rok - uchwała nr 8/2009
15. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia PIFS - 16 czerwiec 2009
16. Wolne wnioski – czy PIFS powinien zainicjować projekt szkoleń dla trenerów firm
członkowskich, ze środków Działania 2.2.2
Zarząd zebrał się w składzie:
- Piotr Piasecki – Prezes zarządu
- Andrzej Lech – Wiceprezes zarządu
- Magdalena Guillet - Wiceprezes zarządu
- Piotr Wiśniewski - Członek zarządu
•
•
Jakub Sosin – nieobecność zgłoszona, usprawiedliwiona
Piotr Grzechowiak – nieobecność nie zgłoszona
Ad. 1.
Po uwzględnieniu uwag członków Zarządu, protokół z XXXV posiedzenia Zarządu z dnia
17 marca 2009r. został przyjęty i podpisany.
Ad. 2.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją kandydatów ubiegających
o członkostwo w PIFS, Zarząd podjął jednogłośnie uchwały o przyjęciu nowych firm:
się
a) Grupa Set s.c. z Opola - C/17/09 (załącznik nr 2)
b) Prime Invest Tomasz Pabijański z Łodzi - C/18/09 (załącznik nr 3)
c) Focus Sp. z o.o. z Łodzi - C/19/09 (załącznik nr 4)
d) Stowarzyszenie Rozwoju Kadr z Łodzi – C/20/09 (załącznik nr 5)
e) British Centre Szkoła Języków Obcych z Wrocławia - C/21/09 (załącznik nr
6)
f)
Equinum Broker Sp. z o.o. z Sosnowca - C/22/09 (załącznik nr 7)
Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru dostawcy
towarów i usług na potrzeby realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności
w regionie mazowieckim” - załącznik nr 8.
Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy oraz
wystawienie weksla in blanco, do projektu „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności
w regionie mazowieckim” - załącznik nr 9.
Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał skorygowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok
– załącznik nr 10.
XXXVI Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 22.04.2009r.
Strona 2 z 5
Ad. 6.
Piotr Piasecki zdał relację ze spotkania pełnomocników regionalnych, które odbyło się
w dniach 04-05 maja w Zakopanem. Spotkanie miało na celu podsumowanie
dotychczasowej
działalności
pełnomocników oraz relacji
pomiędzy Zarządem
a pełnomocnikami. Zarząd postanowił, Ŝe zostanie poprawiony przepływ informacji
pomiędzy biurem i pełnomocnikami. Ponadto wyznaczono osobę Izabeli Supery do
kontaktów z pełnomocnikami w kwestiach administracyjno – logistycznych.
Ad. 7.
Główne imprezy związane z kampanią społeczną „Dni uczenia się Dorosłych” będą miały
miejsce w łódzkiej Manufakturze i w Warszawie w miasteczku Europejskim, podczas
Parady Schumana. Izba będzie miała swój namiot, w którym będzie zbierała podpisy
uczestników, pod deklaracją Społeczeństwa Wiedzy. Wszystkie materiały z kampanii
zostaną wysłane do placówek administracji publicznej, wojewódzkich i powiatowych
urzędów pracy.
W innych miastach będą miały miejsce „dni otwarte”, prezentacje w lokalnych mediach,
zostaną wywieszone plakaty, będą rozdawane ulotki.
Ad. 8.
Izabela Supera przedstawiła umowę z Apsys Management na przeprowadzenie imprezy
„Dni Uczenia się Dorosłych” w Manufakturze w dniach 09-10 maja 2009 r. Po
wcześniejszym zapoznaniu się, Zarząd ocenił, Ŝe umowa ma charakter jednostronny
i niekorzystny dla Izby. W związku z powyŜszym Zarząd postanowił zwrócić się do Pani
Wirginii Gostomczyk – Urbańskiej z prośbą o pomoc przy zaaranŜowaniu przestrzeni do
negocjacji warunków umowy z Apsys Management.
Ad. 9.
Piotr Piasecki zrelacjonował przebieg spotkania Komisji Strategicznej – szczegółowa
notatka została przesłana do członków Komisji oraz do Zarządu. Podczas spotkania
omówione zostały kolejno wszystkie aktualne zagadnienia, które zdaniem Zarządu
wymagają uwagi środowiska szkoleniowego. Została podjęta równieŜ decyzja
o wyłonieniu trzech podkomisji, które zajmą się dalszą pracą w następujących
obszarach:
1. Obszary prawne dotyczące działalności firm szkoleniowych a niezbędne do
interwencji PIFS
2. Problematyka EFS
3. Procesy regulacyjne dotyczące systemu edukacji dorosłych (lifelong learning)
Piotr Piasecki przedstawił równieŜ ideę badania „Bilans kompetencyjny Polaków”,
w którym PIFS mógłby wystąpić w roli partnera projektu i docelowo współtworzyć oraz
opiniować wnioski z badań.
Ad. 10.
Piotr Piasecki przedstawił przebieg z konferencji prasowej w Krajowej Izbie Gospodarczej.
Głównym tematem spotkania z dziennikarzami było wskazanie na te obszary aktywności
Izby, które mogą być propozycją dla działających w kryzysie przedsiębiorców z sektora
MŚP. Jedną z takich propozycji jest rozpoczęty właśnie projekt badawczy "Partnerstwo na
rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”. Podczas spotkania zaprezentowano
równieŜ ideę kampanii „Dni Uczenia się Dorosłych”.
Ad. 11.
Andrzej Lech zaproponował kontakt z biurem kongresowym w celu przedstawienia
pomysłu izby na wystąpienie przedstawiciela PIFS podczas Nadzwyczajnego Kongresu
Pracodawców. Zarząd zasugerował, Ŝe Izba podczas swojego ewentualnego wystąpienia
XXXVI Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 22.04.2009r.
Strona 3 z 5
moŜe bazować na materiale zaprezentowanym podczas konferencji „Kapitał ludzki
w kryzysie”.
Zarząd postanowił, Ŝe Izabela Supera zwróci się do Krajowej Izby Gospodarczej
z zapytaniem o szczegóły współpracy i moŜliwości wystąpienia podczas Nadzwyczajnego
Kongresu Pracodawców.
Ad. 12.
Zarząd zatwierdził regulamin komunikacji wewnętrznej, uzupełniony o zmiany – załącznik
nr 11.
Ad. 13.
Zarząd przyjął plan finansowy na rok 2009 - załącznik nr 12.
Ad. 14.
Zarząd przyjął plan pracy na I połowę roku 2009 - załącznik nr 13.
Ad. 15.
Zarząd ustalił, Ŝe zostanie stworzona na stronie internetowej Izby zakładka Walne
Zgromadzenie, w której znajdować się będą stosowne załączniki: sprawozdanie
finansowe za 2008 rok wraz z opinią biegłej rewident, sprawozdanie z prac Zarządu –
wynik prac, porządek obrad oraz informacje o kandydatach do poszczególnych organów
Izby. W sprawie zgłaszania kandydatur do działania w poszczególnych organach izby do
członków zostanie wystosowany mail.
Na 14 maja zaplanowano spotkanie wewnętrzne Zarządu w kwestii dokumentacji na
Walne Zgromadzenie.
Ad. 16.
Piotr Piasecki przedstawił propozycję współpracy z wydawnictwem MT Biznes, przy
księgarni PIFS na stronie internetowej Izby oraz przy projektach dla róŜnych grup
docelowych, wśród których wydawnictwo dystrybuowałoby swoje pozycje ksiąŜkowe.
Wydawnictwo zaproponowało, Ŝe dostarczy Izbie ankietę o diagnozie potrzeb
szkoleniowych trenerów a zadaniem PIFS będzie znalezienie wykonawcy
projektu
(lidera), który będzie realizował dla rekomendowanych przez PIFS szkół trenerskich,
właściwy projekt. W wyniku dyskusji Zarząd uznał, Ŝe ze względu na skrócony termin
realizacji projektu w ramach komponentu 2.2.2., PIFS nie podejmuje działań w zakresie
współpracy.
Paulina Gawryszewska przedstawiła pismo od firmy Human Partner (załącznik nr 16),
która zwraca się do Zarządu o propozycję współpracy PIFS, w charakterze partnera
merytorycznego, przy realizacji projektu promocyjnego w ramach Poddziałania 8.1.2 Po
KL. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podjęcie współpracy.
Zarząd postanowił, Ŝe Piotr Wiśniewski stworzy harmonogram szkoleń w ramach edycji
jesiennej akademii PIFS.
Izabela Supera przedstawiła pismo od członka rady, Pana Jana Radziemskiego z firmy
CONEX Szkolenia i Doradztwo, który zwraca się z prośbą o zwolnienie z obowiązku
uiszczania składki członkowskiej za rok bieŜący ze względu na zawieszenie działalności
z przyczyn zdrowotnych. Zarząd postanowił przedstawić do decyzji członków Rady PIFS,
kwestię ewentualnych zawieszeń gospodarczych firm członkowskich w celu wypracowania
systemowych rozwiązań.
Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację Pani Anny Kępki z działalności w Zarządzie PIFS
- załącznik nr 18.
Protokół sporządziła:
Paulina Gawryszewska, Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi
XXXVI Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 22.04.2009r.
Strona 4 z 5
Podpisy
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Piotr Piasecki
Andrzej Lech
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Piotr Grzechowiak
Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Guillet
Wiceprezes Zarządu
Jakub Sosin
XXXVI Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 22.04.2009r.
Strona 5 z 5