Protokol z posiedzenia Zarzadu -24.08.09

Protokół z III posiedzenia Zarządu III kadencji
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 24 sierpnia 2009r.
Godzina spotkania : 14.00 – 19.00
Miejsce spotkania: Biuro PIFS, Bracka 25, Warszawa
Spis załączników:
1. Porządek obrad
2. Uchwała nr C/32/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
3. Uchwała nr C/33/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
4. Uchwała nr C/34/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
5. Uchwała nr C/35/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
6. Uchwała nr S/02/09 w sprawie wykreślenia członka Izby
7. European Jobguide prezentacja
8. Timetable and workpages for e-jobguide in the cross order region PolandSlovakia
9. Cooperation Agreement between MKW GmbH and Maramures Chamber of
Commerce and Industry
10. Kosztorys DUsD
Porządek obrad:
1. Podpisanie protokołu z I posiedzenia Zarządu z dnia 14.07.2009.
2. Przyjęcie nowych członków.
3. Uchwała w sprawie wykreślenia członka Izby.
4. Wybór kancelarii prawnej.
5. Przygotowanie planu promocji strony www.
6. Przygotowanie wzorca ankiety badawczej.
7. Przedstawienie wykazu firm zalegających z zapłatą składki członkowskiej za 2008 rok.
8. Przedstawienie wykazu firm do wykreślenia z Izby.
9. Przedstawienie konceptu polityki jakości Izby.
10. Przedstawienie propozycji zmian w regulaminie prac Zarządu.
11. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do Izby Gazety Bankowej (barter).
12. Uczestnictwo PIFS w konferencjach organizowanych przez ESREA.
13. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia Izby do projektu "e-job_guide".
14. Podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji organizacji DUsD.
15. Podjęcie decyzji o trybie umieszczania, na stronie PIFS, protokołów Zarządu.
16. Akceptacja formy kalendarium Izby.
17. Sprawy inne.
Zarząd zebrał się w składzie:
- Dziduszko Marek– Wiceprezes Zarządu
- Górecki Ireneusz - Prezes Zarządu
- Jania Andrzej- Wiceprezes Zarządu
- Koproń Tomasz – Członek Zarządu
- Schmidt Joanna – Członek Zarządu
- Ziemniewicz BoŜena– Wiceprezes Zarządu
Ad.1.
Po uwzględnieniu uwag członków Zarządu, protokół z II posiedzenia Zarządu z dnia
14.07.2009 r. został przyjęty i podpisany.
Ad.2.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją kandydatów ubiegających
o członkostwo w PIFS, Zarząd podjął jednogłośnie uchwały o przyjęciu nowych firm:
a) KMP - C/32/09 (załącznik nr 2)
się
b) Trenea - C/33/09 (załącznik nr 3)
c) TBE Polska - C/34/09 (załącznik nr 4)
d) Herkules BHP - C/35/09 (załącznik nr 5).
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu członka Izby, firmy Informatyczne
Centrum Edukacyjne Powiatu Myślenickiego przy ZSTE w Myślenicach na skutek
zamknięcia działalności przez tą firmę – uchwała nr S/02/09 (załącznik nr 6).
Ad.4.
Tomasz Koproń przedstawił 3 wybrane oferty kancelarii prawnych. Zarząd zdecydował, Ŝe
kancelarie te wezmą udział w kolejnym etapie procedury wyboru kancelarii obsługującej
Izbę. Członkowie Zarządu wskazali zapotrzebowanie na obsługę prawną Izby oraz
poszczególnych firm członkowskich. Tomasz Koproń spotka się z kandydatami. Dnia 14
września 2009 r. członkowie Zarządu podejmą decyzję o wyborze kancelarii obsługującej/
obsługujących PIFS.
Ad.5.
Joanna Schmidt przedstawiła członkom Zarządu plan promocji strony www (mail z dnia
20.08.2009 r.) Po zapoznaniu się Zarządu z przedstawionymi propozycjami, Zarząd
upowaŜnił Joannę Schmidt do przygotowania we współpracy z Izabelą Superą
ostatecznej strategii i planu działań, do czasu następnego posiedzenia Zarządu
14.09.2009r. Zarząd upowaŜnił Joannę Schmidt do opracowania regulaminu
komercjalizacji strony www.
Ad.6.
Zarząd przeanalizował poszczególne pytania ankiety. Zgłoszone uwagi zostaną
uwzględnione przez Joannę Schmidt. Do dnia 28 września br. zostanie opracowana cała
strategia wykorzystania ankiety badawczej.
Ad.7.
Andrzej Jania przedstawił zaległości firm członkowskich w płatnościach składek
i warsztatów. Zaproponował, aby przeprowadzić windykację zaległych opłat za warsztaty.
Zarząd podjął decyzję o wysłaniu firmom zalegającym wezwań do zapłaty za warsztaty.
Zarząd upowaŜnił Andrzeja Janię we współpracy z Ireneuszem Góreckim i Izabelą Superą
do przeprowadzenia windykacji kosztów warsztatów (windykacja twarda) oraz składek
(windykacja miękka).
Zarząd podjął uchwałę o prowadzeniu wszelkich działań promocyjnych tylko wobec
członków nie zalegających z opłatami wobec PIFS.
Zarząd upowaŜnił Tomasza Kopronia do przygotowania we współpracy z Radą PIFS
regulaminu promowania członków PIFS.
Ad.8.
Punkt zawieszony do następnego posiedzenia Zarządu.
Do dnia 14 września br. rozesłane zostaną wezwania do zapłaty za warsztaty, natomiast
windykacja miękka za II ratę składki członkowskiej zostanie przeprowadzona do końca
roku 2009.
Ad.9.
Nie omówiono powyŜszego punktu obrad.
Ad.10.
Wykreślono powyŜszy punkt obrad.
Ad.11.
Zarząd podejmie decyzję po uzyskaniu odpowiedzi ze strony Gazety Bankowej czy
propozycja reklamy jest odnawialna.
Ad.12.
BoŜena Ziemniewicz zobowiązała się do przygotowania materiału na temat organizacji
ESREA, ze szczególnym uwzględnieniem udziału PIFS w jej konferencjach i rzeczywistych
korzyści z uczestnictwa z organizacji.
Ad.13.
Punkt
zawieszono
do
momentu
zapoznania
się
przez
członków
z przedstawionymi materiałami (załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9).
Zarządu
Ad.14.
Zarząd podjął decyzję o kontynuacji DUsD. BoŜena Ziemniewicz została upowaŜniona do
stworzenia koncepcji powyŜszej inicjatywy. Kosztorys DUsD zostanie zweryfikowany
i omówiony podczas następnego posiedzenia Zarządu. (załącznik nr 10)
Ad.15.
Zarząd podjął decyzję o zachowaniu praktykowanej dotychczas formuły zamieszczania
protokołów z posiedzeń Zarządu na stronie www. Protokoły publikowane będą po
podpisaniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Ad.16.
Forma kalendarium wypracowana od czasu posiedzenia Zarządu została zaakceptowana.
Biuro poprowadzi bieŜącą aktualizację kalendarium wydarzeń.
Ad.17.
a) Ireneusz Górecki zreferował spotkanie z „Personel Plus” na temat współpracy z PIFS.
Dnia 29.09.09 odbędzie się debata pod patronatem PIFS, w której pojawi się logo PIFS.
Pojawi się równieŜ artykuł o PIFS. Ireneusz Górecki zobowiązał się do rozesłania mailingu
do członków PIFS z informacją o debacie.
b) W kwestii warsztatów strategicznych, Izabela Supera została upowaŜniona
do wystosowania zapytań ofertowych do kompleksów hotelowych w okolicy Warszawy.
Na dzień: 15-17 stycznia 2009 r. ustalono obchody „5-lecia” PIFS połączonego
z warsztatami strategicznymi.
c) Na dzień 15 lutego 2009 r. zwołane zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS.
Protokół sporządziła:
Sylwia Talar, Asystentka Dyrektora Biura
Podpisy:
Prezes Zarządu
Ireneusz Górecki
Członek Zarządu
Tomasz Koproń
Wiceprezes Zarządu
Marek Dziduszko
Członek Zarządu
Joanna Schmidt
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Jania
Członek Zarządu
BoŜena Ziomek
Wiceprezes Zarządu
BoŜena Ziemniewicz