Protokol z XXXV posiedzenia Zarzadu

Protokół z XXXV posiedzenia Zarządu II kadencji
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
z dnia 17 marca 2009 r.
Godzina spotkania:
11.00 – 16.00
Miejsce spotkania:
Biuro PIFS, Bracka 25, Warszawa
Spis załączników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Porządek obrad
Uchwała nr C/10/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/11/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/12/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/13/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/14/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/15/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr C/16/09 w sprawie przyjęcia do Izby nowego członka
Uchwała nr 1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
Izby za rok 2008
10. Uchwała nr 2/2009 w sprawie umorzenia składek firmom,
które zostały wykreślone lub które zrezygnowały z członkostwa w Izbie
11.Cele, strategia i plan działań Zarządu PIFS – 2008
12.Projekt - Cel i plan działań Zarządu PIFS - 2009
Porządek obrad:
1. Podpisanie protokołu z XXXIV posiedzenia Zarządu z dnia 10.02.2009
2. Przyjęcie nowych członków
3. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich firmom, które
zrezygnowały lub zostały wykreślone – uchwała nr 2/2009
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2008 rok – podjęcie uchwały nr 1/2009
5. Dyskusja nad sprawozdaniem z realizacji planu pracy za 2008
6. Dyskusja i przyjęcie zaktualizowanego planu pracy zarządu na 2009,
uszczegółowienie planu pracy, podział odpowiedzialności
7. Dyskusja i przyjęcie budŜetu PIFS na 2009
8. Realizacja Dni Uczenia się Dorosłych – podjęcie decyzji w sprawie dopuszczenia do
organizacji obchodów innych środowisk działających w obszarze lifelong learning
9. Współpraca z firmą księgową (zmiana sposobu księgowania, finansowanie usług z UE)
10. Informacja o wyborze biegłego rewidenta
11. Ustalenie daty Walnego Zgromadzenia
12. Informacja w sprawie realizacji Akademii PIFS – dyskusja nad harmonogramem,
budŜetem i zasadami realizacji Akademii
13. Sfinansowanie ze środków unijnych projektów: Dni Uczenia się Dorosłych 2010,
warsztaty strategiczne firm szkoleniowych, działania regionalne – dyskusja i podjęcie
decyzji
w sprawie opracowania projektów
14. Podsumowanie realizacji projektu badań dla PARP, dyskusja w sprawie stanowiska
PIFS do wytycznych II komponentu działania 2.2.2
15. Wolne wnioski
Zarząd zebrał się w składzie:
- Piotr Piasecki – Prezes zarządu
- Andrzej Lech – Wiceprezes zarządu
XXXV Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 17.03.2009r.
Strona 1 z 4
-
•
Magdalena Guillet - Wiceprezes zarządu
Jakub Sosin - Wiceprezes zarządu
Piotr Grzechowiak - Członek zarządu
Piotr Wiśniewski - Członek zarządu
Anna Kępka– nieobecność zgłoszona, usprawiedliwiona
Ad. 1.
Po uwzględnieniu uwag członków Zarządu, protokół z XXXIV posiedzenia Zarządu z dnia
10 lutego 2009r. został przyjęty i podpisany.
Ad. 2.
Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją kandydatów ubiegających się
o członkostwo w PIFS, Zarząd podjął jednogłośnie uchwały o przyjęciu nowych firm.
a) Górnośląska Agencja Przekształceń i Przedsiębiorstw z Katowic - C/10/09
(załącznik nr 2)
b) Finanse Michał StróŜek z Lublina - C/11/09 (załącznik nr 3)
c) Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska– Woźniak z Zamościa - C/12/09
(załącznik nr 4)
d) GSI Group z Łodzi- C/13/09 (załącznik nr 5)
e) Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz
z Grajewa – C/14/09 (załącznik nr 6)
f) Centrum Edukacji Atut Dolny Śląsk s. c. z Wrocławia – C/15/09 (załącznik
nr 7)
g) Geruna s.c. z Warszawy- C/16/09 (załącznik nr 8)
Ad. 3.
W związku z bezskutecznym procesem windykacji zaległych składek członkowskich,
w ramach którego skierowano do firm, które zostały wykreślone lub które zrezygnowały
z członkostwa, upomnienia telefoniczne oraz pisemne wezwania do zapłaty, działając
w oparciu o §10 ust.1 pkt.3, Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie umorzenia
zaległych składek członkowskich ww. firmom– załącznik nr 10.
Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie przyjął i podpisał sprawozdanie finansowe za 2008 rok – załącznik nr
9
Ad. 5.
Piotr Piasecki zwrócił się z prośbą do Członków Zarządu o przesłanie drogą mailową
w ciągu 7 dni szczegółowego kalendarium wydarzeń i działań za rok 2008, w których
uczestniczyły poszczególne osoby.
Ad. 6
Zarząd, na prośbę członków Rady, zadecydował o opracowaniu ankiety, słuŜącej do
oceny nastrojów firm szkoleniowych w czasie kryzysu. Ustalono, Ŝe ankieta ma spełniać
następujące warunki: jej konstrukcja ma być czytelna, ankieta powinna być łatwa do
wypełnienia oraz ma stanowić przykład narzędzia wykorzystywanego w innych
badaniach. Zarząd postanowił, Ŝe ankieta zostanie rozesłana do wszystkich członków.
Ustalono, Ŝe izba moŜe umieszczać na stronie róŜnego rodzaju publikacje, wyniki badań
i sondaŜe dotyczące kryzysu.
W kolejnej części obrad członkowie Zarządu zgłosili swoje uwagi do projektu dokumentu
„Cel i plan działań Zarządu PIFS na 2009” (załącznik nr 12). Jakub Sosin poprosił
o doprecyzowanie procesu akredytacji członków PIFS. Piotr Piasecki wyjaśnił, iŜ
akredytacja Izby będzie przyznawana firmom, które przestrzegają Kodeksu Dobrych
Praktyk oraz działają zgodnie ze standardem usług szkoleniowych.
XXXV Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 17.03.2009r.
Strona 2 z 4
Ad. 7.
Piotr Piasecki zaprezentował Zarządowi BudŜet Izby na rok 2009. Wyjaśnił, Ŝe koszty
i przychody projektu EFS ujmowane są w kosztach bezpośrednich i trzeba to uzupełnić
w aktualnej wersji budŜetu. Członkowie Zarządu uznali, Ŝe naleŜy uwzględnić wszystkie
koszty projektowe w budŜecie PIFS na rok 2009.
W budŜecie zaistniało kilka zmian w stosunku do roku poprzedniego. Dodane zostały
przychody i koszty Akademii PIFS. Z projektu we wcześniejszej wersji od marca b.r.
został usunięty koszt specjalisty ds. PR, koszt biura rachunkowego, pomniejszyło się
wynagrodzenie Justyny Wojnar oraz zmniejszony częściowo został koszt usług
prawniczych, gdyŜ wymienione wyŜej pozycje będą opłacane z funduszy projektu
realizowanego przez PIFS.
Ostateczna wersja budŜetu, zostanie wysłana do wszystkich członków Zarządu i przyjęta
drogą obiegową a następnie przedstawiona podczas Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Ad. 8.
Piotr Piasecki przedstawił stan pracy nad sponsoringiem Ogólnopolskiej Kampanii „Dni
Uczenia się Dorosłych”. Izba stara się o uzyskanie wsparcia finansowego Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz patronat
honorowy tychŜe instytucji i dodatkowo Marszałka Sejmu RP.
Andrzej Lech zaproponował podjęcie współpracy z organizatorami Parady Schumana,
w celu nadania imprezie akcentu i charakteru tematycznego pod hasłem Dni Uczenia się
Dorosłych. W powyŜszej kwestii Zarząd zobowiązał Piotra Rogalskiego do kontaktu
z Fundacją Schumana.
Jakub Sosin zobowiązał się do sporządzenia mailingu do firm członkowskich
w poszczególnych regionach, zawierającego szczegółowy podział obowiązków przy
organizacji imprezy Dni Uczenia się Dorosłych. Ponadto wystosuje mailing do firm
szkoleniowych spoza Izby oraz do organizacji kształcenia ustawicznego z zaproszeniem
do włączenia się w przygotowania imprezy PIFS.
Ad.9.
Piotr Wiśniewski poinformował Zarząd, iŜ w celu uporządkowania dokumentacji księgowofinansowej izby, wprowadzona została korekta w sposobie księgowania od 2009 roku.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji Izba wyłoniła równieŜ księgowego do obsługi
projektu PIFS – Panią Katarzynę Marciniak.
Ad. 10.
Wobec dokonania przez Komisję Rewizyjną, zgodnie z uprawnieniami statutowymi,
wyboru biegłego rewidenta z firmy „Finans – Servis – Zespół Doradców Finansowo –
Księgowych Sp. z o.o.” do badania sprawozdania finansowego PIFS za 2008 rok, Zarząd
postanowił zawrzeć z tą firmą stosowną umowę.
Ad. 11.
Zarząd wyznaczył termin Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2009 roku,
zmieniając tym samym wcześniej ustalony termin Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustalił
takŜe nowe terminy posiedzeń Zarządu w okresie poprzedzającym Walne Zgromadzenie.
Ad.12.
Zdaniem Zarządu, warsztaty odbywające się w ramach Akademii PIFS, powinny być
prowadzone przez ekspertów. Piotr Wiśniewski, odpowiedzialny za układanie
harmonogramu akademii zaznaczył, Ŝe Akademia PIFS to szkolenia jednodniowe, które
rozpoczną się w sesji wiosennej od warsztatu „Prawa autorskie w szkoleniach”.
Szczegółowy plan szkoleń w kwietniu i maju zostanie przesłany do członków drogą
mailową.
XXXV Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 17.03.2009r.
Strona 3 z 4
Ad. 13.
Piotr Piasecki wraz z Marcinem Kowalskim, będzie poszukiwał formuły dofinansowania na
trzy małe projekty Izby składane do PARP, dotyczące: dni uczenia się dorosłych 2010,
warsztatów strategicznych Izby oraz działań regionalnych.
Ad. 14.
Polska
Izba
Firm
Szkoleniowych
przekazała
do Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości uwagi i propozycje nowych zapisów do projektu Wytycznych
związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry szkoleniowej w ramach II konkursu
finansowego z projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry
szkoleniowej”
Ad.15.
Zarząd nie zgłosił wolnych wniosków.
Protokół sporządziła:
Paulina Gawryszewska, Specjalista ds. relacji z firmami członkowskimi
Podpisy
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Piotr Piasecki
Andrzej Lech
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Piotr Grzechowiak
Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu
Magdalena Guillet
Wiceprezes Zarządu
Jakub Sosin
XXXV Posiedzenie Zarządu PIFS II kadencji w dniu 17.03.2009r.
Strona 4 z 4