Papier firmowy_Profes

Informacja o odstąpieniu od stosowania niektórych Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji
Nadzorowanych w spółce Profeskasa S.A. wraz z uzasadnieniem.
Lp.
Określenie Zasady
Podstawa –
Zasady Ładu
Korporacyjn
ego
1
Zapewnienie możliwości elektronicznego
aktywnego udziału w posiedzeniach organu
stanowiącego
§ 8 pkt. 4
2
Określenie w regulacji wewnętrznej zasad
wynagradzania
członków
organu
nadzorującego i organu zarządzającego, a
także osób pełniących kluczowe funkcje.
Rozdział 5
3
Publikacja raportów interaktywnych
§ 31 ust. 2
Uzasadnienie wyłączenia stosowania
Spółka posiada w swoim akcjonariacie jednego
akcjonariusza, tym samym zapewnienie możliwości
elektronicznego udziału w posiedzeniach organu
stanowiącego nie jest konieczne oraz byłoby dla Spółki
nadmiernie uciążliwe.
Sporządzanie odrębnej polityki wynagradzania oraz
raportów z oceny jej funkcjonowania było by
nadmiernie uciążliwe w stosunku do liczby osób ,
których ta polityka miała by dotyczyć (kilka osób) i
ewentualnie uzyskanych korzyści z jej wprowadzenia.
Spółka posiada obecnie jednego akcjonariusza.
Akcjonariusz ten jest zobligowany do sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych całej
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi również
Spółka. Akcjonariusz posiada zatem wiedzę na temat
sytuacji finansowej Spółki.
Profeskasa S.A., ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, www.profeskasa.pl, email: [email protected]
Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000412103. Kapitał akcyjny 400.000,00 zł wpłacony w całości. REGON 021829222