Trening oceny wiarygodności dokumentów

PROGRAM SZKOLENIA
Trening oceny wiarygodności dokumentów poszerzony o
techniki psychodiagnozy przestępców gospodarczych.
Cele szkolenia
Cel szkolenia:
- podwyższenie poziomu bezpieczeństwa banku w zakresie ryzyka kredytowego oraz wszelkich
bankowych czynności operacyjnych obarczonych ryzykiem oszustwa, wyłudzenia czy innego,
zorganizowanego ataku przestępczego,
- poszerzenie u personelu repertuaru technik diagnozy symptomów finansowej i gospodarczej
działalności przestępczej klientów przeciwko strukturze banku,
- praktyczna adaptacja technik diagnozy cech osobowości klienta-przestępcy.
Cele pierwszego dnia treningu:
- zapoznanie pracowników instytucji finansowych ze schematem postępowania przestępców w celu
dokonania nadużycia/wyłudzenia finansowego.
Postępowanie takie związane jest z wykorzystaniem określonej socjotechniki oraz sfałszowanych lub
modyfikowanych dokumentów. Dotyczy to szczególnie dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów
dochodowych oraz pozostałych wykorzystywanych przez instytucje finansowe. Celem jest, by personel banku
identyfikował powyższe przestępcze przesłanki, na jak najwcześniejszym etapie zaistniałej relacji.
Cele drugiego dnia treningu:
- przydatność treści drugiego dnia treningu odnosi się do doskonalenia sztuki psychodiagnozy
prewencyjnej (rozpoznawania przestępczych lub psychopatycznych cech osobowości ludzi).
Akcent kompetencyjny położony jest głównie na przewidywanie aspołecznych zachowań klientów banku,
diagnozę psychopatii typu kalkulatywnego i narcystycznego(ważne w ocenie psychologicznej kredytobiorców),
jak też innych konstelacji cech psychiki, stanowiących potencjalne zagrożenie ekonomiczne i społeczne dla
banku i jego personelu.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Program szkolenia
Dzień I - OCENA WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW I DIAGNOZA OSZUSTW BANKOWYCH.
1. Rozpoznawanie autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość klienta:
- dowody osobiste,
- paszporty,
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA
- prawa jazdy,
- legitymacje.
2.
Ocena
dokumentów
potwierdzających
dochód
klienta
-
prezentacja
przykładowych
autentycznych i sfałszowanych dokumentów:
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- decyzje emerytalno-rentowe,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy,
- zaświadczenia wydawane przez ZUS.
3. Inne dokumenty:
- wyciągi z rachunków bankowych,
- faktury,
- akty notarialne.
4. Schematy działania zorganizowanych grup przestępczych:
- tworzenie fikcyjnych firm:
- firmy/zakłady pracy wirtualne,
- firmy/zakłady pracy posiadające siedzibę,
- podszywanie się pod istniejące na rynku firmy:
- skanowanie i modyfikacja autentycznych zaświadczeń o zatrudnieniu,
- skanowanie pieczątek firmowych i imiennych osób wystawiających zaświadczenia o
zatrudnieniu,
- tworzenie "nowych" pieczątek zawierających dane istniejącej firmy,
- metoda na emeryta-rencistę:
- modyfikacja autentycznych dokumentów wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe
poprzez zmianę danych w nich zawartych
- stworzenie "nowych" dokumentów rzekomo wystawionych przez zakłady ubezpieczeniowe,
- wykorzystanie nieuczciwych pośredników:
- tworzenie fikcyjnych firm pośrednictwa kredytowego,
- wykorzystanie istniejących firm pośrednictwa kredytowego,
- wykorzystanie niewiedzy i braku przygotowania pracownika banku:
- brak szkoleń z przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom bankowym,
- realizacja planów sprzedażowych bez właściwej oceny dokumentacji i zachowania klienta,
- niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez pracownika,
- socjotechniki wykorzystywane do manipulacji pracownikiem.
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA
Dzień II - PSYCHODIAGNOSTYKA PREWENCYJNA (Behawioralna detekcja psychopatów, oszustów i
przestępców gospodarczych).
Podłoże metodyczne treningu:
Trening psychodiagnozy opiera się m.in. na treściach i metodyce tworzenia map psychograficznych
(osobowościowych) w psychologii i psychiatrii sądowej, jak również na bazie kryminologicznych algorytmów
diagnostycznych Johna Douglasa (szef departamentu psychologii FBI), oraz Gavina de Backera (niegdyś
doradca ds. bezpieczeństwa osobistego w rządzie Reagana).
1. Wprowadzenie do zagadnienia diagnozy osobowości:
- klasyfikacja psychiatryczna DSM-III-Rx,
- dymensja (wymiar) temperamentu intro - ekstrawersji,
- sztuka obserwacji (analiza lingwistyczna i behawioralna).
2. Model umysłu wg C.G. Junga:
- matryca Junga,
- diagnoza intrapolacyjna (cechy biograficzne - rola społeczna i zawodowa),
- typologia temperamentu, a typy układu nerwowego.
3. Diagnoza typu układu nerwowego:
- trening diagnozy na bazie analizy lingwistycznej,
- trening diagnozy behawioralnej,
- ćwiczenia integracyjne treści dydaktycznych.
4. Diagnoza psychopatii:
- psychopatia typu kalkulatywnego - narcystycznego("Zespół Chłodu"),
- psychopatia typu impulsywnego - antysocjalnego,
- ćwiczenia diagnostyczne - wnioski do roli zawodowej.
Harmonogram
Harmonogram
Rejestracja uczestników
Zajęcia
Przerwa
Zajęcia
Obiad
Zajęcia
Przerwa
Zajęcia
Dzień 1
9:45 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 17:00
Dzień 2
9:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 16:00
Koszt inwestycji
W celu poznania szczegółów, zapraszamy do kontaktu.
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w
stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane
z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia
dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu,
Progress Project sp. z o.o.
ul. Popularna 14
02-473 Warszawa
tel. 22 460 46 00
fax 22 460 46 04
e-mail: [email protected]
www.progressproject.pl
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Popularna 14, 02-473 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]